康美药业：第十届董事会2026年度第三次临时会议决议公告

编号:临2026-015

康美药业股份有限公司

第十届董事会2026 年度第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

康美药业股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会2026 年度第三次临 时会议于2026 年4 月28 日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026 年4 月21 日以通讯、邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应当出席董事8 名,实际出席董事8 名,董事长赖志坚先生主持会议,公司高级管理人员列席会 议,本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,作出的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

表决结果:赞同票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《康美药业2026 年第一季度报告》。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日