贵州茅台：第四届董事会2023年度第四次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2023年度第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年8月31日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023年9月7日下午，会议以现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的4人，以视频会议方式出席的3人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，调整公司第四届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：

1.董事会战略委员会

主任委员：丁雄军委 员：王 莉、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿

2.董事会风险与合规管理委员会

主任委员：王 莉委 员：姜国华、盛雷鸣

（二）《关于开展2023年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠1亿元，用于开展2023年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2023年9月8日