贵州茅台：第四届董事会2023年度第九次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第四届董事会2023年度第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月19日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第九次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年12月19日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议议案名称：《关于向甘肃省慈善联合总会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司向甘肃省慈善联合总会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会2023年12月20日