贵州茅台：第四届监事会2024年度第三次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第四届监事会2024年度第三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年7月5日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第四届监事会2024年度第三次会议（以下简称“会议”）的通知。2024年8月7日，会议在公司会议中心召开，会议应出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《2024年半年度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，认为《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年半年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）《2024-2026年度现金分红回报规划》（详见公司《关于2024－2026

年度现金分红回报规划的公告》，公告编号：临2024－019）同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会2024年8月9日