贵州茅台：关于续聘会计师事务所的公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2025－008

贵州茅台酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）基本信息

（二）投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（三）诚信记录

天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。

二、项目信息

（一）基本信息

[注1]：近三年签署财信发展、涪陵榨菜、重庆百货、重庆燃气等上市公司审计报告。

[注2]：近三年签署太极集团、三圣股份、国城矿业、新赛股份等上市公司审计报告。

[注3]：近三年签署贵州百灵、新赛股份等上市公司审计报告。

[注4]：近三年签署同花顺、航民股份、锦鸡股份等上市公司审计报告，复核太极集团、贵州百灵等上市公司审计报告。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2025年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。2025年度审计费用共计166万元（其中：年报审计费用125万元；内控审计费用41万元）,与上一期审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为天健具有相关执业资格和为公司提供审计服务的经验与能力。天健在对公司2024年年报审计工作中独立、客观、公正地完成各项审计工作，其出具的审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，建议公司续聘天健担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会2025年度第四次会议审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

（一）公司第四届董事会2025年度第四次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议；

（三）天健关于其基本情况的说明。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会2025年4月3日