文一科技：第八届董事会第十六次会议决议公告

文一三佳科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024年1月3日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2024年1月8日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《文一科技关于签订<中发（铜陵）科技有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》

该议案具体情况详见公司同日披露的临2024-003号《关于转让全资子公司股权的进展情况公告》。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会二○二四年一月八日