文一科技：第九届董事会第二次会议决议公告

产投三佳（安徽）科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025年3月28日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2025年4月2日上午9：00。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

2025年3月19日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司全称的议案》，同意公司全称由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”。2025年3月28日，公司收到铜陵市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司全称正式变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”。

鉴于此，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“文一科技”变更为“三佳科技”，公司证券代码不变。本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所核准后才能完成公司证券简称变更。表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会二○二五年四月二日