华海药业：第九届董事会第十三次临时会议决议公告

股票简称:华海药业

股票代码:600521

债券简称:华海转债

债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议 于二零二六年六月二十六日上午九点以通讯方式在公司会议室召开。会议应到会董 事九人,实际到会董事九名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长 李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《关于授权择机出售公司金融资产的议案》

表决情况:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

会议决议:为提高公司资产的流动性和使用效率,优化投资结构,董事会同意 授权公司经营管理层择机出售公司所持有的相关金融资产,具体如下:

1、在交易金额超过公司最近一期经审计净资产的10%,或交易产生的净利润 超过公司最近一期经审计净利润的10%,但不超过董事会权限范围的情况下,公司 仍可以继续进行交易。

2、当交易金额达到公司最近一期经审计净资产的10%,或交易产生的净利润 达到公司最近一期经审计净利润的10%等应当披露的标准时,公司将及时履行信息 披露义务。

3、在上述权限范围内,董事会授权经营管理层全权处理交易事宜,包括但不限 于确定交易价格、交易方式、交易时机等。本次授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于2026 年6 月27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江华海药业股 份有限公司关于授权择机出售公司金融资产的公告》。

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