中天科技:2023年第一次临时股东大会会议资料

查股网  2023-12-01  中天科技(600522)公司公告

江苏中天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料

二〇二三年十二月八日

江苏中天科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程时间:2023年12月8日(星期五)下午2:30地点:江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员:江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师会议议程:

一、主持人宣布大会开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍本次大会见证律师

四、推选监票人

五、宣读会议审议事项:

议案一、关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

...... 4议案二、关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案 ........ 5议案三、关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案 ...... 6

议案四、关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案 .... 10议案五、关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 .. 11议案六、关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 ...... 12

议案七、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案 ...... 13

议案八、关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 ...... 14

议案九、关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 .. 15议案十、关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 16

六、股东提问和咨询

七、进行投票表决

八、统计并宣布议案的表决结果

九、宣读股东大会决议

十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

十一、宣布本次股东大会闭会

议案一关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步加强公司募集资金的管理和运用,保护投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,相应修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》,具体内容详见2023年8月30日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案二关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案尊敬的各位股东及股东代表:

公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了公司《关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案》,并提交公司2022年年度股东大会审议通过。根据部分关联方2023年1-9月日常经营性关联交易的实际发生情况,公司拟增加部分关联方2023年日常经营性关联交易预计发生额,具体明细如下:

单位:万元

关联交易类别关联人2023年1-9月实际发生金额调整前预计金额本次增加预计金额调整后预计金额
向关联人购买商品/接受劳务江苏中天科技工程有限公司43,947.9745,00035,00080,000
四川天府江东科技有限公司及其子公司88,274.59130,00010,000140,000
向关联人销售商品/提供劳务江苏中天科技工程有限公司13,040.7625,00015,00040,000
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司410.911,0002,0003,000
合计145,674.23201,00062,000263,000

针对上述关联交易,公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销等合同,按市场价格定价,交易价格公允,并能按时结算,不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易,严格按照市场价格定价原则执行,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,关联交易金额控制在合理范围内,不影响上市公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案三

关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度

的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

公司于2023年4月24日召开了第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司2023年银行授信提供担保的议案》,并提交公司2022年年度股东大会审议通过。根据部分控股子公司2023年银行授信变动的实际情况,以及补充流动资金的实际需要,在原定担保金额基础上,公司拟对部分控股子公司2023年银行授信担保金额额(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函以及日常经营发生的履约类担保等)进行调整,担保方式为连带责任担保,具体明细如下:

单位:万元

单位授信银行调整前金额变动额调整后金额
中天科技光纤有限公司交通银行南通经济技术开发区支行4,000.002,000.006,000.00
平安银行南通分行0.008,000.008,000.00
中天科技海缆股份有限公司汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行62,150.00137,850.00200,000.00
民生银行南通分行60,000.0040,000.00100,000.00
中国农业银行南通开发区支行45,000.005,000.0050,000.00
平安银行南通分行0.0050,000.0050,000.00
渣打银行南京分行58,000.00-6,800.0051,200.00
招商银行南通分行15,000.0010,000.0025,000.00
浙商银行南通分行10,000.0010,000.0020,000.00
中天海洋系统有限公司交通银行南通经济技术开发区支行3,000.003,000.006,000.00
中天科技集团海洋工程有限公司北京银行南通分行30,000.00-30,000.000.00
汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行33,000.00100.0033,100.00
浦发银行南通分行0.0030,000.0030,000.00
中天科技精密交通银行南通经济技4,000.002,000.006,000.00
材料有限公司术开发区支行
上海中天铝线有限公司中国银行如东支行25,000.005,000.0030,000.00
汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行22,000.00100.0022,100.00
建设银行如东支行20,000.00-7,000.0013,000.00
民生银行南通分行0.0020,000.0020,000.00
招商银行南通分行5,000.005,000.0010,000.00
中信银行南通分行3,000.002,000.005,000.00
中天轻合金有限公司中国银行如东支行1,500.00500.002,000.00
兴业银行南通分行3,000.002,000.005,000.00
中天科技装备电缆有限公司华夏银行南通分行10,000.00-10,000.000.00
汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行8,800.00100.008,900.00
交通银行南通经济技术开发区支行8,400.003,600.0012,000.00
光大银行南通分行0.0010,000.0010,000.00
中天光伏技术有限公司北京银行南通分行0.0010,000.0010,000.00
渤海银行南通分行0.0030,000.0030,000.00
华夏银行南通分行0.0020,000.0020,000.00
汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行22,000.0011,000.0033,000.00
建设银行南通营业部35,000.00-18,000.0017,000.00
交通银行南通经济技术开发区支行12,000.0012,000.0024,000.00
民生银行南通分行35,000.0015,000.0050,000.00
宁波银行0.0010,000.0010,000.00
兴业银行南通分行20,000.0020,000.0040,000.00
招商银行南通分行5,000.005,000.0010,000.00
中信银行南通分行5,000.0025,000.0030,000.00
中天光伏材料有限公司交通银行南通经济技术开发区支行9,600.002,400.0012,000.00
兴业银行南通分行0.005,000.005,000.00
中天储能科技有限公司中国银行如东支行0.005,000.005,000.00
汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行22,000.0011,000.0033,000.00
建设银行南通营业部25,000.00-12,000.0013,000.00
交通银行南通经济技术开发区支行6,000.0018,000.0024,000.00
宁波银行0.0010,000.0010,000.00
兴业银行南通分行40,000.0010,000.0050,000.00
渣打银行南京分行0.008,100.008,100.00
招商银行南通分行0.0020,000.0020,000.00
浙商银行南通分行0.0010,000.0010,000.00
中信银行南通分行5,000.0025,000.0030,000.00
光大银行南通分行10,000.0030,000.0040,000.00
江东金具设备有限公司中国银行如东支行10,000.001,000.0011,000.00
中国农业银行南通开发区支行5,000.005,000.0010,000.00
招商银行南通分行5,000.005,000.0010,000.00
浙商银行南通分行10,000.00-10,000.000.00
中天合金技术有限公司交通银行南通经济技术开发区支行4,400.00100.004,500.00
交通银行南通经济技术开发区支行6,000.006,000.0012,000.00
江东合金技术有限公司兴业银行南通分行2,000.002,000.004,000.00
江东电子材料有限公司广发银行南通分行营业部0.0010,000.0010,000.00
中天科技印度有限公司澳新银行印度分行12,500.00601.0013,101.00
中天科技印尼有限公司澳新银行印尼分行13,000.00370.0013,370.00
得美电缆有限公司工商银行(土耳其)股份有限公司7,680.003,120.0010,800.00
建设银行如东支行0.008,000.008,000.00
汇丰银行土耳其分行12,045.001,255.0013,300.00
民生银行南通分行0.0010,000.0010,000.00
渣打银行上海分行0.008,100.008,100.00
中天电气技术有限公司中国银行如东支行4,000.00500.004,500.00
中国农业银行南通开发区支行0.003,000.003,000.00
中天大丰海缆有限公司浦发银行盐城分行0.006,000.006,000.00
招商银行盐城分行0.005,000.005,000.00
江东科技有限公司中国银行如东支行3,000.001,000.004,000.00
民生银行南通分行0.0020,000.0020,000.00
中天世贸有限公司汇丰银行(中国)有限公司、汇丰银行(中国)有限公司南通分行15,730.00100.0015,830.00
渣打银行南京分行0.0012,600.0012,600.00
浙商银行南通分行8,000-8,0000.00
中天科技巴西有限公司建设银行如东支行0.0012,000.0012,000.00
民生银行南通分行0.0010,000.0010,000.00
渣打银行上海分行0.004,500.004,500.00
中国银行巴西分行10,000.00-5,000.005,000.00
工商银行巴西分行10,000.00-5,000.005,000.00
中天科技集团香港有限公司汇丰银行南通分行2,409.00-2,409.000.00
中天科技印尼贸易有限公司澳新银行印尼分行3,225.00225.003,450.00
汇丰银行印尼分行3,000.004,250.007,250.00
合计829,439.00684,262.001,513,701.00

本次调整后,公司累计为控股子公司2023年银行综合授信提供担保金额合计为4,364,157万元,比原定金额3,679,895万元增加了684,262万元。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司二〇二三年十二月八日

议案四

关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案尊敬的各位股东及股东代表:

为了进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构,促进公司规范运作,保证独立董事履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规,及《江苏中天科技股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,相应修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案五关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为规范江苏中天科技股份有限公司运作,维护公司和股东的合法权益,提高董事会工作效率和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章,相应修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》。请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司二〇二三年十二月八日

议案六关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议

案尊敬的各位股东及股东代表:

为了加强江苏中天科技股份有限公司关联交易管理,明确管理权限和审批程序,维护公司股东和债权人的合法利益,特别是中小投资者的合法利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,相应修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案七关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议

案尊敬的各位股东及股东代表:

为了保护投资者的合法权益,加强江苏中天科技股份有限公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《江苏中天科技股份有限公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,相应修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案八关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议

案尊敬的各位股东及股东代表:

为了加强江苏中天科技股份有限公司及其子公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,提高资金运作效率,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中天科技股份有限公司章程》的相关规定,相应修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司二〇二三年十二月八日

议案九

关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

为进一步完善江苏中天科技股份有限公司法人治理结构,规范监事会的议事方式和表决程序,确保股东的整体利益和公司的发展,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏中天科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定,相应修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。具体内容详见2023年10月31日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日

议案十

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的议案

尊敬的各位股东及股东代表:

江苏中天科技股份有限公司拟将2017 年非公开发行股票募投项目“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”和“新型高性能电子铜箔研发及产业化项目”予以结项。鉴于本次募投项目结项后,公司 2017 年非公开发行股票募投项目已全部实施完成,节余募集资金合计72,634.39万元(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司或子公司日常经营的需要。本议案内容详见公司于2023年11月17日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-059)。

请各位股东及股东代表审议。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二三年十二月八日


附件:公告原文