中天科技：第九届董事会第十二次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月10 日以电 子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年4 月14 日以通讯方式召开,应参会董事9 名,实际参会董事9 名。本次 会议由董事长薛驰先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了如下决议:

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

详见2026 年4 月15 日公司刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变 更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2026-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于开展2026 年度期货和衍生品交易的议案》。

详见2026 年4 月15 日公司刊登在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开 展2026 年度期货和衍生品交易的公告》(公告编号:临2026-010)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于制定<江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员

薪酬管理制度>的议案》。

详见2026 年4 月15 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日