中天科技：第九届董事会第十三次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技股份”或“公司”)于2026 年4 月12 日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通 知。本次会议于2026 年4 月23 日以通讯方式召开,应参会董事6 名,实际参会 董事6 名。本次会议由董事长薛驰先生主持,会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案,并形成了如下决议:

1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年度总经理工作报告》。

3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年年度报告及摘要》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司2025 年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公 司2025 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2026 年第一季度报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2026

年第一季度报告》。

5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2026-013)。

会计师事务所鉴证意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中天 科技公司截至2025 年12 月31 日止的《关于2025 年度募集资金年度存放、管理 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定编 制,如实反映了公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

保荐机构核查意见:公司募集资金在2025 年度的存放、管理与实际使用情 况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所 上市公司自律指引第1 号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履 职情况报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(沈洁)》《江苏中天

科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(王益民)》《江苏中天科技股份 有限公司2025 年度独立董事述职报告(王军)》 《江苏中天科技股份有限公司2025 年度独立董事述职报告(郑杭斌已离任)》《江苏中天科技股份有限公司2025 年 度独立董事述职报告(吴大卫已离任)》。

表决结果:同意3 票(独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决), 反对0 票,弃权0 票。

8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025 年度独立董事独 立性自查情况的专项报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025 年度独立董事独立性自查情况的专 项报告》。

表决结果:同意3 票(独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决), 反对0 票,弃权0 票。

9、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)2025 年履职情况评估报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年 履职情况评估报告》。

10、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。

会计师事务所内控审计意见:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)认为, 中天科技公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

11、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年度利润分配方案》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2025 年度利润分配方案公告》(公告编号:临2026-014)。

12、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机构的议案》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2026-015)。

13、审议通过了《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:回避6 票,同意0 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交 股东会审议。

14、审议通过了《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬确认及2026 年度薪 酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过。

表决结果:同意5 票(关联董事陆伟先生回避表决),反对0 票,弃权0 票。

15、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025 年环境、社会和公司治 理(ESG)报告》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的

《江苏中天科技股份有限公司2025 年环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会2026 年第一次会议审议通过。

16、审议通过了《关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的 《江苏中天科技股份有限公司关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估 报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》 (公告编号:临2026-016)。

17、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告》(公告编号:临2026-017)。

本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

18、审议通过了《关于召开中天科技2025 年年度股东会的议案》。

详见2026 年4 月25 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关 于召开2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-018)。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日