贵航股份：第七届董事会第四次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年4 月 9 日以现场送达、电子邮件方式送达各位董事。截止到2023年4月19日12:00时，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《2023年一季度报告及摘要》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于制订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》

为规范公司总部及各所属单位对外捐赠管理，规范对外捐赠行为，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和国务院国有资产监督管理委员会《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》、

《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》等规范性文件的规定，结合公司实际，同意制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。具体详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司对外捐赠管理办法》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司董事会另行发布召开股东大会通知，审议上述需提交股东大会审议事项。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2023年4月19日