贵航股份：第七届董事会第五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2023年6 月 21 日以现场送达、电子邮件方式送达各位董事。截止到2023年6月26日12:00时，已收到全体董事的表决票。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于贵航股份本部部门设置和部门职能调整的议案》。

为公司高质量发展打好基础，公司加强和提升航空产业发展与管理、质量管理、安全生产管理等，增设“航品与质量安全部”。

将原“科技质量部”更名为“科技与信息化部”，增加精益管理、信息化及网络建设和维护、网络安全等职能。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2023年6月26日