贵航股份：2024年第二次临时股东大会会议资料

证券简称：贵航股份 证券代码：600523

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议资料

二O二四年九月十二日

现场参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。

7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

议 程

一、会议召开的方式、时间、地点

1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开

2、现场会议

会议日期：2024年9月12日会议时间：上午9:30会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室会议主持人：董事长丁峰涛出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、董事会秘书

列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表

3、网络投票

网络投票日期：2024年9月12日本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、网络投票注意事项

1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票 ，也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

本次股东大会的通知已披露于2024年8月27日的中国证券报和上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议主持人报告出席会议情况

四、会议主持人介绍会议审议议案

五、股东代表发言、公司领导回答股东提问

六、推选监票人和计票人

七、现场投票表决

八、宣读现场表决结果

九、休会，等待网络表决结果

十、宣读本次股东大会决议

十一、宣读本次股东大会法律意见书

十二、大会主持人宣布会议结果

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

二Ｏ二四年九月十二日

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会、董事会对持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐的乔堃先生董事任职资格进行审查、审议，认为乔堃先生符合《公司章程》规定的条件，适宜担任公司董事；已经2024年8月26日公司第七届董事会第十四次会议审议通过。现提交股东大会进行审议。（候选人简历详见附件）。

附件：董事候选人简历

乔堃，男，1967年 12月出生，中共党员，北京航空航天大学经营学院国际金融专业硕士研究生，曾历任航空工业620所财务处处长，航空工业一集团办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、资金管理处处长，西航集团董事、副总经理兼总会计师，中航重机董事、副总经理兼总会计师，中国航空工业集团有限公司专职董监事会工作二办成员等职务。2024年6月起任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师、总法律顾问。

议案二

关于选举监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生，为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。

本议案已经2024年8月26日公司第七届监事会第十次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：监事候选人简历

何松伟，男，1982年2月出生，中共党员，美国密苏里州立大学工商管理硕士。曾任哈飞汽车财务审计部主管会计;中航汽车财务管理部主管业务经理、高级业务经理;中航汽车计划财务部部长助理。2019年6月起任中航汽车纪检审计部副部长。