贵航股份：第七届董事会第十五次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年9月27日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年10月8日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；

经持有公司37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐公司董事、党委书记、总经理于险峰先生为公司法定代表人（简历见附件）。

关联董事于险峰先生回避表决。

该议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2024年10月9日

附件：于险峰简历

于险峰先生，1968年2月出生，中共党员，西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位；研究员级高级工程师。1989年8月至2000年12月历任永红机械厂车间技术员、销售员、设计所设计员；2000年12月2013年11月历任永红散热器公司营销部部长、总经理助理兼营销部部长、党委委员、副总经理；2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理（其中 2015年4月至2018年11月兼任贵航股份永红散热器公司总经理）；2019年9月至今任贵航股份党委委员，期间2019年9月至2021年10月任副总经理，2021年9月2024年3月任贵航股份党委副书记，2021年10月至今任总经理。2019年6月至2022年11月任贵航股份第六届董事会董事；2022年11月起至今任贵航股份第七届董事会董事；2024年3月至今任贵航股份党委书记。