贵航股份：第七届董事会第十七次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2024年11月5日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年11月11日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司二楼会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及费用的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

详见《关于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：

2024-035）。

二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会议案》。

详见《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2024年11月11日