贵航股份：第八届董事会第三次会议决议公告

编号:2026-008

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会 议通知于2026 年4 月13 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于2026 年4 月24 日以现场+通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361 号公 司会议室召开,本次会议应到9 人,实到9 人。与会董事对会议审议事项进行了表 决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出 如下决议:

一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2026 年第一季度报告》;

《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提交 董事会审议。

特此公告。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月25 日