菲达环保：第八届董事会第三十次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2024年3月14日以电子邮件等形式发出通知，于2024年3月19日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中独立董事4名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的《公司信息披露事务管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度同时废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》

会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司投资者关系管理制度》进行修订。修订后的《公司投资者关系管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原《公司投资者关系管理规定》同时废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

三、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

会议同意根据相关法律法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司内幕信息知情人管理制度》进行修订。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，原制度同时废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

四、审议通过《关于修订<公司内部控制评价管理制度>及<公司风险管理制度>的议案》

会议同意根据公司实际经营情况，对《公司内部控制评价管理制度》《公司内部风险管理制度》相关内容同步进行修订。修订后的《公司内部控制评价管理制度》《公司内部风险管理制度》全文同期披露于上海证券交易所网站，

原制度同时废止。

同意11票，反对0票，弃权0票。

同意票数占参加会议董事人数的100%。

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月20日