中铁工业：第九届监事会第三次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第三次会议通知和议案等材料已于2024年4月16日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2024年4月26日在北京市丰台区汽车博物馆西路10号院5号楼711会议室以现场与视频连线相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以视频连线方式出席监事1名）。会议由监事会主席范经华主持。公司总会计师、总法律顾问宁辉东，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关

监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现2024年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2024年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司2024年第一季度财务报告>的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司参股投资建设G1816高速公路项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二四年四月二十七日