中铁工业：第九届监事会第四次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本公司第九届监事会第四次会议通知和议案等材料已于2024年5月31日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度<企业年度工作报告>的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司参股投资建设黄山旅游T1线一期工程项目的议案》。会议对该议案中关联交易事项进行了审议，认为本次关联交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公

开、公平，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》。同意公司2024年度财务报告及内部控制审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），2024 年度财务报表审计和中期审阅费用为240 万元（含税）、内部控制审计费用为 60 万元（含税），合计为 300 万元（含税）；聘期自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会决议之日止。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会二〇二四年六月八日