中铁工业：第九届董事会第十八次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第十八次会议通知和议案等材料已于2026 年5 月27 日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2026 年6 月1 日以通讯 表决方式召开。会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于<公司2026 年度“提质增效重回报”专项行动 方案>的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 《中铁高新工业股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”专项行 动方案的公告》(编号:临2026-014)。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》。同意将该议案提交公司2025 年年度股东会审议。制度全文与本 公告同日披露于上海证券交易所网站。本议案已经董事会薪酬与考核委员 会全体委员同意。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025 年度<企业年度工作报告>的议案》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日