中铁工业：关于公司独立董事任期满六年的提示性公告

中铁高新工业股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事傅继 军先生连续担任公司独立董事已满六年。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等相关规定,上市公司独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一,独立董事在上市公司连续任职时间 不得超过六年。目前公司董事会成员9 名,其中独立董事3 名,傅继 军先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一、独立 董事中欠缺会计专业人士、公司董事会审计与风险管理委员会中独立 董事无法过半数且缺少会计专业的独立董事担任召集人。因此,傅继 军先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责,直 至公司股东会选出新的独立董事。

截至本公告披露日,傅继军先生未持有公司股份。傅继军先生在 担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用。 公司及董事会对傅继军先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献 表示衷心的感谢!

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2026 年7 月15 日