中铁工业：第九届董事会第二十次会议决议公告

中铁高新工业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

一、董事会会议召开情况

中铁高新工业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二 十次会议通知和议案等材料已于2026 年8 月15 日以电子邮件等方式送达 各位董事,会议于2026 年8 月25 日以现场会议方式召开。会议应出席董 事9 名,实际出席董事9 名(其中董事卓普周因其他公务委托董事长张威 代为出席会议并行使表决权,董事高峰因其他公务委托董事杨峰代为出席 会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书的议案》。 同意聘任吴洪涛先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议之日起至 公司第九届董事会届满之日止,公司董事长张威先生不再代行公司董事会 秘书职责。公司第九届董事会提名委员会第六次会议审议通过了本议案。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》 (临2026-023)。

(二)审议通过《关于<公司2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。 会议认为:公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及相 关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2026 年上半年财务状况和主要经营成果;未发现2026 年半年度报告所载资料 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2026 年半年度报告全文 详见上海证券交易所网站,2026 年半年度报告摘要详见上海证券交易所 网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。公司第九 届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

(三)审议通过《关于<公司2026 年半年度财务报告>的议案》。公司 第九届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过了本议案。

案》。

(四)审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权管理办法>的议

案》。

(五)审议通过《关于修订<公司董事会向经理层授权权限清单>的议

(六)审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见与本决议 公告同日披露的《中铁高新工业股份有限公司关于公司2026 年度“提质 增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

(七)审议通过《关于中铁环境与台山市大湾水务有限公司成立合资 公司的议案》。

(八)审议通过《公司经理层成员2026 年度及2025-2027 年任期经 营业绩考核指标方案》。公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会议 审议通过了本议案。

(九)审议通过《关于中铁宝桥舟山公司改扩建项目的议案》。

(十)审议通过《关于武汉市武昌区人民政府收储中铁重工余家头生 产基地土地、房产的议案》。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日