ST交昂：第八届董事会第二十八次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会议应表决董事8人（其中独立董事3名），实际参加表决董事8人。

● 有董事对本次董事会第1项议案投弃权票。该议案赞成6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

一、审议通过《关于2022年度财务决算与2023年度财务预算的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

同意6票，反对0票，弃权2票，审议通过。

董事何俊先生弃权的理由：公司未提供预算明细，无法监控预算执行情况和合理性。对2022年报决算意见同本人之前对年报发表之意见一致。

董事李柏龄先生弃权的理由：与本人在2023年8月29日召开的公司董事会《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》的表决意见一致。

二、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召

开2022年年度股东大会的通知》。同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日