豫光金铅：关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告

河南豫光金铅股份有限公司 关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月12 日召开 第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于选举副董事长的议案》《关于 增补董事会提名委员会委员的议案》,具体情况如下:

一、选举副董事长情况

因工作调整,任文艺先生申请辞去公司副董事长职务。根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定,选举张先军先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、关于增补董事会提名委员会委员情况

鉴于公司董事会人员变动,根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会 实施细则》的相关规定,增补张先军先生为第九届董事会提名委员会委员,任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的提名委员会情况:

委员:郑远民先生、张选军先生、张先军先生,主任委员:郑远民先生。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年8 月13 日