未来3：第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月28日

2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

3.会议召开方式：以通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月25日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

因公司经营活动的需要，公司子公司上海未景实业有限公司（以下简称“上海未景”）拟与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“安际纳呈”）共同投资设立合伙企业上海纵锂能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币80,000万元。上海未景的认缴出资总额为人民币60,000万元，占认缴出资总额的75%；安际纳呈的认缴出资总额为人民币20,000 万元，占认缴出资总额的 25%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第八届董事会第三十五次会议决议》

上海智汇未来医疗股份有限公司

董事会2023年7月28日