未来3：对外投资公告

证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因公司经营活动的需要，公司子公司上海未景实业有限公司（以下简称“上海未景”）拟与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称“安际纳呈”）共同投资设立合伙企业上海纵锂能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币80,000万元。上海未景的认缴出资总额为人民币60,000 万元，占认缴出资总额的 75%；安际纳呈的认缴出资总额为人民币20,000 万元，占认缴出资总额的 25%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次交易事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：上海纵锂能源合伙企业（有限合伙）

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层

主营业务：矿山勘探、开采；常用有色金属冶炼、选矿工程；金属矿石加工销售；矿产品加工销售、锂盐产品的生产加工及销售、化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备安装服务、矿山机械销售；货物运输；资源再生利用技术研发、新材料技术推广服务、工程和技术研究和试验发展。【以营业执照载明的经营范围为准】

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

务合伙人承担违约责任。

三、对外投资协议的主要内容

公司子公司上海未景实业有限公司拟与上海安际纳呈矿业合伙企业（有限合伙）共同投资设立合伙企业上海纵锂能源合伙企业（有限合伙）。合伙企业的认缴出资总额为人民币80,000万元。上海未景的认缴出资总额为人民币60,000 万元，占认缴出资总额的 75%；安际纳呈的认缴出资总额为人民币20,000 万元，占认缴出资总额的 25%。全体合伙人应当以现金出资，并按期足额缴付出资；未按期足额缴付的，应当承担补缴义务，并向已按期足额缴付出资的合伙人和执行事务合伙人承担违约责任。合伙企业由普通合伙人执行合伙企业事务。经全体合伙人一致同意，同意委托安际纳呈担任合伙企业的执行事务合伙人，执行合伙企业事务，全面负责合伙企业的日常运营；同意执行事务合伙人委派一名代表执行合伙企业事务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的是为优化公司产业结构，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略方向，有利于实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资完成后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会影响公司正常经营的情况。本次对外投资行为有助于提高公司综合经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议

上海智汇未来医疗股份有限公司

董事会2023年7月28日