未来3：关于董事会、监事会换届延迟的公告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于董事会、监事会换届延迟的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员的任期于2023年8月21日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名事宜尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序并积极履行信息披露义务。特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十一日