未来3：第八届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月30日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曲燕娜

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度报告的财务状况和经营成果等实际情况。

（3）、我们在半年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外。

我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第八届监事会第十八次会议决议》。

上海智汇未来医疗股份有限公司

监事会2023年8月31日