未来3：第八届董事会第三十六次会议决议公告

上海智汇未来医疗股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月30日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.会议列席人员：财务总监崔绍辉先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-067

按照信息披露规则及其他相关规章制度的要求，我公司将发布上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年半年度报告，具体议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的上海智汇未来医疗服务股份有限公司《第八届董事会第三十六次会议决议》。

上海智汇未来医疗股份有限公司

董事会2023年8月31日