未来3：第八届监事会第十九次会议决议公告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月31日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层

3.会议召开方式：通讯形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席曲燕娜女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年第三季度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-076

1、公司董事会对公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年三季度报告的财务状况和经营成果等实际情况。

3、我们在三季报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露半年报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司2023年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证三季度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外。

我们保证公司2023年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不适用

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第三十七次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

监事会2023年10月31日