未来3：第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年12月29日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2 号（科技创业园）天座11层

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以电邮方式发出

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

（www.neeq.com.cn）《关于公司变更2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-082）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事孙文龙、何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024年1月15日（星期一）下午13:00召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见 2023年12月29日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第八届董事会第三十八次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2023年12月29日