未来3：拟变更2023年度会计师事务所公告

公告编号：2023-082证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司变更2023年度会计师事务所公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号办三 916 单元

首席合伙人：郑鲁光

2022年度末合伙人数量：35人

2022年度末注册会计师人数：189人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：45人

2022年收入总额（经审计）：13,468.66万元

2022年审计业务收入（经审计）：12,034.76万元

2022年证券业务收入（经审计）：1,433.90万元

2022年上市公司审计客户家数：0家

公告编号：2023-0822022年挂牌公司审计客户家数：89家2022年上市公司审计客户前五大主要行业：

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2022年上市公司审计收费：0万元2022年挂牌公司审计收费：1,097.30万元2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1456.64万元职业保险累计赔偿限额：5,000.00万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金 1456.64万元。职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

公告编号：2023-0820名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师周历，项目质量控制复核人李敬东,相关情况如下：

项目合伙人胡秀芳，2016年3月22日成为注册会计师，2016年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。近三年签署了3家挂牌公司审计报告；

签字注册会计师周历，2022年8月31日成为注册会计师，2022年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力，近三年未签署上市公司、挂牌公司审计报告；

项目质量控制复核人李敬东，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司IPO申报审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期（2023）审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。

公告编号：2023-082上期（2022）审计收费85万元，其中年报审计收费60万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务年限：1年上年度审计意见类型：无法表示意见不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

□前任会计师事务所被立案调查

□前任会计师事务所主动辞任

□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

□其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司拟聘任的北京中名国成会计师事务所与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已进行了沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司变更2023年度会计师事务所的议案》，同意改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，独立董事孙文龙、何爱华认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够满足公司2023年度审计工作要求。公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第八届董事会第三十八次会议审议，并在公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅，独立董事孙文龙、何爱华认为：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。公司聘任会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

独立意见。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2023年12月29日