未来3：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月15日

2.会议召开地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香3

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数145,967,008股，占公司有表决权股份总数的28.28%。通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数1,171,000股，占公司有表决权股份总数的0.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席2人，董事许高远、独立董事孙文龙、独立董事何爱华因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．上海市锦天城律师事务所宋国庆律师、孙琪琦律师列席并见证了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作已结束，经公司董事会审议通过，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数147,137,508股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.99966%；反对股数500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00034%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：宋国庆、孙琪琦

（三）结论性意见

经办律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2024年1月15日