未来3：第八届董事会第四十一次会议决议公告

公告编号：2024-027证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月28日

2.会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长彭泽蔚先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事彭泽蔚、郭伟亮、许高远、孙文龙、何爱华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《控股子公司签署和解协议》

1.议案内容：

部股权（及其银行现金存款约7万元）作价180,501,971.53元转让给上海阿尔邦实业，以抵偿标的债务180,501,971.53元。

未琨公司免除俞浩、孙晓英、上海元庆怡分别对其负有的过渡期损益债务（无息），即154,841.82元、84,025.19元和21,678.68元的债务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司签署和解协议的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。董事会将及时召开相关股东大会并另行发布召开通知。

三、备查文件目录

公司第八届董事会第四十一次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2024年8月30日