未来3：续聘2024年度会计师事务所公告

公告编号：2024-052证券代码：400167 证券简称：未来3 主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司续聘2024年度

会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

首席合伙人：郑鲁光

2023年度末合伙人数量：52人

2023年度末注册会计师人数：255人

2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：75人

2023年收入总额（经审计）：23,298.59万元

2023年审计业务收入（经审计）：15,992.54万元

2023年证券业务收入（经审计）：6,467.64万元

2023年上市公司审计客户家数：0家

2023年挂牌公司审计客户家数：91家

2023年上市公司审计客户前五大主要行业：

2023年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2023年上市公司审计收费：0万元2023年挂牌公司审计收费：1,154.80万元2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2023年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：6家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,721.57万元职业保险累计赔偿限额：5,000.00万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金2721.57万元。职业保险累计赔偿限额5000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

公告编号：2024-052255名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师周历，项目质量控制复核人李敬东,相关情况如下：

项目合伙人胡秀芳，2016年3月22日成为注册会计师，2016年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。近三年签署了3家挂牌公司审计报告；

签字注册会计师周历，2022年8月31日成为注册会计师，2022年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力，近三年未签署上市公司、挂牌公司审计报告；

项目质量控制复核人李敬东，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业；具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司IPO申报审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公告编号：2024-052本期(2024)年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。上期(2023)年审计收费50万元，其中年报审计收费50万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月18日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

（二）审计委员会审议意见

公司于2024年12月18日召开了第九届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司审计委员会与会委员认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务会计师事务所的备案资质，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会2024年12月18日