未来3：关于2025年年度股东会会议延期公告

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上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于2025 年年度股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次:2025 年年度股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日:2026 年6 月12 日

3.原股东会会议召开时间:2026 年6 月24 日14:00。

4.原股东会会议网络投票起止时间:2026 年6 月23 日15:00—2026 年6 月24 日 15:00。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、 延期召开股东会会议原因

公司对接中国结算网络投票申报流程过程中,因材料提交、系统审核周期超出预期, 原定会议时间无法完成网络投票功能开通。为满足股东会现场+网络同步表决的法定要 求,保障所有登记在册股东均可便捷行使投票权,董事会决定延期召开本次年度股东会。

三、 延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日:2026 年6 月12 日

2.延期后股东会会议召开时间:2026 年6 月30 日14:00。

3.延期后股东会会议网络投票起止时间(如适用):2026 年6 月29 日15:00-2026 年6 月30 日15:00

其他相关事项参照公司2026 年6 月10 日披露的公告,公告编号:2026-011。

四、

其他

除上述情况外,会议召开方式、会议地点、审议事项等均未变更。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日