未来3：2025年年度股东会会议决议公告
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上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年6 月30 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
口电子通讯会议
会议地址:北京市海淀区海淀南路19 号时代网络大厦7 层。
3.会议表决方式:
√现场投票
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事房韬
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由半数以上董事共 同推举董事房韬主持。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共30 人,持有表决权的股份总数 108,450,246 股,占公司有表决权股份总数的21.01%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共29 人,持有表决权的
股份总数31,050,246 股,占公司有表决权股份总数的6.02%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事3 人,列席1 人,董事王志铭、宋潇涛因工作原因缺席;
2.公司在任监事0 人,列席0 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
北京律廉律师事务所律师列席并见证了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
根据《公司法》《公司章程》的规定,在公司年度股东会上,董事会应当就 其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2025 年公 司董事会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上海智汇未来医疗服务 股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
普通股同意股数106,973,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.64%;反对股数397,582 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.37%;弃 权股数1,079,023 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.99%。
(二)审议通过《2025 年度董事会审计委员会工作报告》
根据《公司法》《公司章程》的规定,在公司年度股东会上,董事会审计委 员会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。公司董事会审计委员认真总结 2025 年公司董事会审计委员会工作,并根据公司实际经营管理情况,编制了《上 海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。
普通股同意股数106,973,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的
98.64%;反对股数612,605 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.56%;弃 权股数864,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.80%。
(三)审议通过《2025 年年度报告》
《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》已经编制完毕, 具体内容详见 2026 年4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年年度报告》。
普通股同意股数106,973,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.64%;反对股数612,605 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.56%;弃 权股数864,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.80%。
(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁 布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,公司编制了《上 海智汇未来医疗服务股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
普通股同意股数106,973,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.64%;反对股数612,605 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.56%;弃 权股数864,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.80%。
(五)审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
根据北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海智汇未来医 疗服务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》,公司 2025 年度合并口径 归属于母公司股东的净利润为- 115,440,813.24 元,母公司 2025 年度产生的 净利润为-685,988,309.14 元,报告期末,母公司累计未分配利润为 3,347,902,894.60 元。根据《公司章程》的有关规定,鉴于公司现阶段的经营 状况,公司决定 2025 年度不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。
普通股同意股数106,972,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.64%;反对股数398,582 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.37%;弃 权股数1,079,023 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.99%。
(六)审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2025 年12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-1,008,388,480.43 元,公司实收股本为 516,065,720 元,公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》之相关规定,公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一 时,应召开股东会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。
普通股同意股数106,972,641 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.64%;反对股数613,605 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.57%;弃 权股数864,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.80%。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京律廉律师事务所
(二)律师姓名:刘心月、于佳美
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东会会议的召集和召开程序、本次股 东会会议召集人和出席会议人员资格、本次股东会会议的表决程序、表决结果, 符合《公司法》、《股东会会议规则》、《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
1.2025 年年度股东会会议决议。
2.北京律廉律师事务所出具的法律意见书。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
董事会
2026 年7 月1 日