栖霞建设：2022年度利润分配预案公告

南京栖霞建设股份有限公司2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金0.10元（含税）

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2022年度归属于母公司所有者的净利润188,655,817.51元，母公司净利润为112,649,566.58 元，母公司可供分配利润为 1,437,943,582.09 元。按照有关法律、法规及公司章程的规定，本次利润分配预案如下：

截至2022年12 月31日，公司总股本105,000万股，每股派发现金红利0.10元（含税），合计拟派发现金红利105,000,000.00元（含税），占公司 2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 55.66%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第八届董事会第九次会议审议并通过了《2022年度利润分配预案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为：根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，结合会计师出具的公司2022年度审计报告，该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，现金分红水平是合理的，符合公司的实际情况，不影响公司的持续经营，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定，同意将2022年度利润分配预案提请股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司目前所处行业情况、自身发展阶段和经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年4月29日