栖霞建设：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2023-010债券简称：20栖建01 债券代码：175430债券简称：21栖建01 债券代码：175681债券简称：22栖建01 债券代码：185951

南京栖霞建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年4月27日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议并通过了《支付2022年度会计师事务所报酬及2023年度续聘的议案》：公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇” ）为公司 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人91人，注册会计师人数624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

3.业务规模

最近一年（ 2021 年度）经审计的收入总额：100,339万元,

最近一年审计业务收入：83,688万元,

最近一年证券业务收入：48,285万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061万元

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：10,000万元。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

李勉

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，由中汇与公司协商确定。

参考上述定价原则，公司 2022年度的审计费用为人民币80万元，其中财务审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万，比2021年度的财务审计和内部控制审计报酬增加5万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员审查意见

公司审计委员会对中汇的执业情况进行了充分了解，并对其2022年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能满足公司对审计机构的要求，同意续聘中汇为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可本次续聘 2023年度审计机构事项，认为：中汇具备证券、期货业务审计执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，熟悉公司经营业务，在担任公司 2022 年的审计机构期间，对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。基于上述判断，同意续聘中汇为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过了《支付2022年度会计师事务所报酬及2023年度续聘的议案》：续聘中汇为公司2023年度财务审计机构和内部控制审

计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年4月29日