栖霞建设：关于参股设立南京星城房地产开发有限公司的公告

南京栖霞建设股份有限公司关于参股设立南京星城房地产开发有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

2023年8月25日，南京滨诚整治开发有限公司（以下简称“滨诚开发”）竞得南京NO.2023G43地块（以下简称“G43号地块”）的国有建设用地使用权，竞得价318,000万元。

为进一步贯彻公司以房地产为主业的发展战略、分散经营风险，公司拟与滨诚开发共同出资设立南京星城房地产开发有限公司（以下简称“南京星城”），注册资本30,000万元人民币（认缴）。滨诚开发的持股比例为80%；本公司的持股比例为20%。南京星城设立后，将作为G43号地块的开发主体，承担对该地块的项目开发、建设。

2、董事会审议情况

2023年9月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议并通过了“关于参股设立南京星城房地产开发有限公司的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司参股设立南京星城的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

公司名称：南京滨诚整治开发有限公司成立日期：2016年1月11日公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢520室注册资本：90,000万元人民币法定代表人：钱锋经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；停车场服务；物业管理；市场营销策划；规划设计管理；城市绿化管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；住宅水电安装维护服务；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

滨诚开发是南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：南京星城房地产开发有限公司

2、拟设立公司注册地址：南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢

3、拟设立公司注册资本：30,000万元人民币

4、拟设立公司类型：有限责任公司

5、股东及股东出资情况：滨诚开发持股比例为80%；本公司持股比例为20%。

6、拟设立公司经营范围：房地产开发经营；房屋租赁等。

以上事项具体以市场监督管理部门最终核准登记为准。

四、对外投资的主要内容

公司拟与滨诚开发共同出资设立南京星城，注册资本30,000万元人民币。滨诚开发和本公司的持股比例分别为80%和20%。

南京星城设立后，G43号地块将移置至南京星城名下。作为G43号地块项目

的开发主体，南京星城将承接G43号地块《国有建设用地使用权出让合同》项下的全部权利和义务，承担对该项目的开发、建设。

双方协议约定，G43号地块的土地出让金由滨诚开发和本公司按照股权比例对等投入，项目开发、建设等运营所需资金，首先由南京星城通过自身融资渠道筹集，不足部分由股东双方按照持股比例投入；G43号地块由本公司进行操盘。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

南京星城设立后，滨诚开发和本公司共同承担对G43号地块项目的土地出让金缴纳和项目开发、建设、销售等，将可实现双方的资源整合和优势互补，有效应对市场竞争和资金压力,分散经营风险。

本次参与设立南京星城，符合公司进一步夯实房地产主业、采用合作方式开发项目的发展思路。本次投资不会导致上市公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次对外投资事项尚需市场监督管理部门审批。房地产项目受国家宏观政策调控、市场环境等诸多因素影响，可能在未来经营过程中面临市场风险、经营风险和管理风险等，这将对南京星城的管理运营存在不确定性的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2023年9月27日