栖霞建设：第八届董事会第十七次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2024年3月25日以电子传递方式发出，会议于2024年4月1日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟注册发行中期票据的议案

为促进公司经营发展、进一步拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币22.86亿元(含22.86亿元)的中期票据，用以优化公司债务结构、降低资金成本。

具体内容详见《栖霞建设关于拟注册发行中期票据的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司将于2024年4月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议第一项议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2024年4月2日