栖霞建设：第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2024-011债券简称：22栖建01 债券代码：185951债券简称：23栖建01 债券代码：240284债券简称：24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2024年4月17日以电子传递方式发出，会议于2024年4月28日在南京市仙林大道99号星叶广场召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2023年度总裁工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、2023年度董事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
三、2023年度财务决算报告
内容详见《2023年年度报告》第十节经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
四、2023年度利润分配方案
为更好地保障公司稳健发展和项目建设资金需求，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
内容详见《栖霞建设2023年度利润分配方案公告》。
五、关于改聘2024年度会计师事务所的议案
为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含控股子公司）2024年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。
内容详见《栖霞建设关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
六、2023年年度报告及年度报告摘要
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
七、2023年度内部控制评价报告
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、2023年度内部控制审计报告
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、2023年度企业公民报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、2023年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于2024年日常关联交易的议案
内容详见《栖霞建设2024年日常关联交易公告》。
本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。
关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
十二、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设在授权范围内为控股子公司提供借款担保的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提请公司股东大会审议。
十三、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案
内容详见《栖霞建设关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的公告》。本议案已由公司独立董事专门委员会审议，独立董事一致表决通过，并同意提交董事会审议。
关联董事江劲松先生、徐水炎先生、范广忠先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十四、关于计提资产减值准备的议案
内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十五、关于公司独立董事2023年度薪酬分配方案的议案
具体金额详见《2023年年度报告》。
独立董事沈坤荣先生、杨东涛女士、柳世平女士回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司股东大会审议。
十六、支付2023年度会计师事务所报酬的议案
公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的财务审计费用65万元，内部控制审计费用15万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、2023年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十八、关于召开2023年年度股东大会的议案
公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议第二项至第六项、第十一项至第十六项议案。具体事项详见《栖霞建设关于召开2023年年度股东大会的通知》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2024年4月30日