栖霞建设：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2025-008债券简称：22栖建01债券代码：185951债券简称：23栖建01债券代码：240284债券简称：24栖建02债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2025年4月28日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案》：公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日（天衡前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2.人员信息

截至2024年12月31日，合伙人85人，注册会计师人数386人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人。

3.业务规模最近一年（2024年度）经审计的收入总额：52,937.55万元最近一年审计业务收入：46,009.42万元最近一年证券业务收入：15,518.61万元上年度（2023年度）上市公司审计客户家数：95家上年度上市公司审计客户主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

上年度上市公司审计收费总额：9,271.16万元上年度同行业上市公司审计客户：1家

4.投资者保护能力截至2024年末，天衡已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

（二）项目成员信息

1.人员信息

签字项目合伙人

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，由天衡与公司协商确定。

参考上述定价原则，公司2024年度的审计费用为人民币74万元，其中财务审计费用62万元，内部控制审计费用12万元，比2023年度的财务审计和内部控制审计报酬减少6万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员审查意见

公司董事会审计委员会对天衡的执业情况进行了充分了解，并对其2024年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2025年4月17日，公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意续聘天衡为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《支付2024年度会计师事务所报酬及2025年度续聘的议案》：续聘天衡为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日