栖霞建设：关于2024年度拟不进行利润分配的公告

南京栖霞建设股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

?本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润-938,236,314.90元，母公司净利润为-669,500,869.44元，母公司可供分配利润为741,389,799.93元。

经第九届董事会第二次会议决议，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目

归属于上市公司股东的净利润（元）

二、2024年度不进行利润分配的情况说明《公司章程》中对现金分红的规定如下：“公司现金分红的具体条件为：年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会的审议情况2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开第九届监事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日