天士力：第八届监事会第13次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第八届监事会第13次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第13次会议通知和会议材料于2023年8月15日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如下事项：

1、《2023年半年度报告》全文及摘要

经监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》全文及摘要审慎审核，监事会一致认为：公司《2023年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决情况为：有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于新增2023年度日常关联交易预计的议案

该议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事全部表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-028号）。

表决情况为：有效表决票4票，其中：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

2023年8月26日