天士力：第八届董事会第24次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第八届董事会第24次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第24次会议通知和会议材料于2023年12月11日向全体董事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2023年12月15日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议并通过了以下议案：

一、关于调整回购股份用途的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2023-039号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票9票，其中：

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-040号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票9票，其中：

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2024年第一次临时股东大会的通知；

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-041号）。表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2023年12月16日