天士力：第九届董事会第20次会议决议公告

股票代码:600535

股票简称:天士力

天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第20 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”或“公司”)第九届董事 会第20 次会议通知于2026 年4 月14 日以书面方式发出,会议于2026 年4 月24 日上午10:30 在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开,会议应到董事15 人, 实到15 人,公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持,经与会人员逐项审议,通 过了以下议案:

一、2025 年度总经理工作报告

二、关于公司2026 年度商业计划的议案

本议案已经董事会战略与ESG 委员会2026 年第二次工作会议审议通过。

三、2026 年第一季度报告

本议案已经董事会审计委员会2026 年第二次工作会议审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《天士力2026 年第一季度报告》。

四、关于公司高级管理人员领军科技人才补助的议案

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第二次工作会议审议通过。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日