中国软件：第七届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-048

中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第七届董事会第五十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2023年8月14日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于2023年8月20日召开，在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女士、职工代表监事周东云女士，财务总监何文哲先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司向关联方数据产业集团协议转让长城软件100%股权的议案

根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务结构和资产结构，集中力量发展重点核心业务，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，拟将所持长城计算机软件与系统有限公司（简称长城软件）100%股权以4.86亿元的价格协议转让给中电数据产业有限公司（简称数据产业集团）。定价依据以长城软件经国资备案的净资产评估值为基础，协商确定。本次交易构成关联交易。

详情请见《中国软件向关联方出售资产的关联交易公告》。

公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意该项议案的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

关联董事谌志华先生、赵贵武先生按照有关规定回避表决。表决票数：同意4票，反对0票，弃权0票表决结果：通过

本项议案还须提交股东大会审议通过，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司将回避表决。

（二）关于提议召集召开2023年第五次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于2023年9月5日（星期二），在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室，召开中国软件2023年第五次临时股东大会，审议如下议案:

1、关于公司向关联方数据产业集团协议转让长城软件100%股权的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票表决结果：通过特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023年8月20日