中国软件：第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-003

中国软件与技术服务股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）公司第八届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2024年1月2日以蓝信方式发出。

（三）本次监事会会议2024年1月16日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第二会议室召开，采取了现场（+视频）表决方式。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高慕群女士主持，公司董事会秘书赵冬妹女士列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举监事会主席的议案

根据法律法规和公司章程，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推荐，选举高慕群为第八届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2024年1月16日